Бесплатная консультация юриста по телефону. Информационно-правовой портал ЛегалПортал.Ру
ДТП ОСАГО алименты алименты на ребенка амнистия 2012 бесплатная консультация юриста бесплатная консультация юриста онлайн бесплатная юридическая консультация бесплатная юридическая консультация онлайн бесплатная юридическая консультация по телефону взыскание алиментов возврат денег возмещение ущерба гражданство РФ доверенность договор завещание задать вопрос юристу защита прав потребителей консультация юриста консультация юриста бесплатно консультация юриста бесплатно онлайн консультация юриста бесплатно по телефону кредит лишение родительских прав материнский капитал налог на дарение наследство онлайн консультация юриста приватизация приватизация квартиры приказ раздел имущества регистрация регистрация ООО трудовой договор юридическая консультация юридическая помощь юридические услуги юрист онлайн
Расширен перечень незаконных валютных операций
Расширен перечень незаконных валютных операцийГосдума сегодня в ключевом втором чтении приняла поправки в КоАП РФ, расширяющие перечень незаконных валютных операций, которые попадают под административную ответственность. Законопроект в прошлом году внесло правительство РФ.

Документ предусматривает введение административной ответственности за осуществление незаконных валютных операций. То есть, тех, которые запрещены валютным законодательством РФ или осуществляются с его нарушением.

В список попали купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки; осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории РФ, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ, а также осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории РФ, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ.

За данные правонарушения устанавливается административный штраф на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.
Возможно, Вам будет интересно:

Письмо Минфина России от 02.08.2012 N 03-02-07/1-136
В ходе мероприятий налогового контроля инспекция вправе истребовать у банка документы, связанные с проведением его клиентом валютных операций....

Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполн
С 1 октября 2012 года установлен новый порядок представления в уполномоченные банки документов и информации, связанных с осуществлением валютных...

С 1 октября 2012 года установлен новый порядок представления в уполномоченные банки информации о валютных операциях, а также порядок оформления (закрытия, переоформления) паспорта сделки
Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации,...

Приказ Минфина РФ от 04.10.2011 N 123н "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по контролю за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными о
Установлены права и обязанности должностных лиц ФНС РФ при проведении проверок в рамках контроля за осуществлением валютных операций резидентами и...

Госдума ужесточает наказание за тайные счета в иностранных банках
Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий санкции за непредставление резидентами уведомлений об открытии счетов в...